На Камчатке «Аналитик-Финанс» попался на незаконной банковской деятельности в особо крупном размере
Следственное управление СКР по Камчатскому краю на основании результатов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УМВД России по Камчатскому краю возбуждило уголовное дело в отношении директора ООО «Аналитик-Финанс». Его подозревают в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
По данным РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», речь идет о гражданине Алексее Гуркине, который начинал свой звездный путь в конце 90-ых с того, что баллотировался в местные депутаты. Недавно он был избран председателем Федерации парусного спорта Камчатки. (Об этом Гуркин пишет на своей странице «ВКонтакте» - прим. ред.)
По версии следствия, с января 2011 по декабрь 2013 года подозреваемый осуществлял на территории Камчатского края незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. «При этом ООО «Аналитик Финанс» не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело лицензии Банка России на осуществление банковских операций, - говорят в СКР. - Вместе с тем в отсутствие собственных денежных средств вело систематическую деятельность по привлечению денежных средств жителей Камчатского края, по сути, принимая денежные средства во вклады, обязуясь вернуть деньги с процентами».
По предварительным данным, сумма привлеченных денежных средств составила около 450 миллионов рублей. Всего привлечено около двух сотен вкладчиков. Одновременно с этим привлеченные денежные средства использовались ООО «Аналитик Финанс» путём выдачи населению займов под проценты в общей сумме около 400 миллионов рублей. То есть фактически гражданам выдавались денежные кредиты. Установлено, что кредиты выданы нескольким тысячам жителей региона.
«Осуществляя незаконную банковскую деятельность, ООО «Аналитик Финанс» извлекло преступный доход в сумме более 75 миллионов рублей, что является особо крупным размером», - говорится в официальном сообщении СКР.
Сообщается, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Если вина гражданина будет доказана, ему по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.
Житель Камчатки пойдет под суд за убийство по пьяной лавочке
В Петропавловске-Камчатском следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве 44-летнего мужчины, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СК России по Камчатскому краю.
По версии следствия, убийство произошло вечером 16 марта этого года в квартире на улице Гастелло. Пьяный 49-летний мужчина в ходе конфликта нанес не менее одного удара ножом в грудь 44-летнего приятеля, который от полученных телесных повреждений скончался на месте.
Сообщается, что уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.
За четыре месяца жители Камчатки подарили мошенникам около 200 млн рублей
Ущерб от преступлений в сфере телефонного мошенничества за четыре месяца 2024 года в Камчатском крае превысил 192 млн рублей, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в прокуратуре региона.
По данным надзорного ведомства, за четыре месяца текущего года в отношении жителей региона было совершено 359 хищений денежных средств с использованием современных технологий.
Ущерб от мошенников за апрель составил более 69 млн рублей, а с начала года -192 млн рублей.
К примеру, 3 апреля в УМВД по городу Петропавловску-Камчатскому поступило заявление 45-летнего мужчины, который, следуя указаниям незнакомца, представившегося финансовым аналитиком, с целью инвестирования и дополнительного заработка, перевел 5 млн 178 тыс рублей на счета злоумышленника.
Неделей позже 60-летний работник администрации одного из муниципалитетов Елизовского района лишился более 4 млн рублей путем переводов денежных средств на банковские счета мошенника, назвавшегося сотрудником правоохранительного органа, обещавшего предотвратить хищение сбережений третьими лицами.
По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.
Обсуждения новости