Крупная кэш-сеть, незаконно обналичившая более 51 миллиона рублей, выявлена на Камчатке

КАМЧАТКА-ИНФОРМ, 31 октября. – Неприятный «подарок» преподнесли правоохранительные органы камчатским коммерсантам в канун конца финансового года. Сеть предприятий, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, выявлена на Камчатке в ходе проверки, проведенной прокуратурой города Петропавловска-Камчатского совместной с органами внутренних дел. Об этом РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» сообщили в краевой прокуратуре.

Проверкой установлено, что учредители нескольких юридических лиц, зарегистрированных в Петропавловске-Камчатском, в период с 2010 по апрель 2013 года, «действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей», перевели денежные средства сторонних организаций в общей сумме более 51 миллиона рублей, из них на счета физических лиц - более 45 миллионов. Сообщается, что деньги были переведены на расчетные счета открытые в одном из банков на территории города Петропавловска-Камчатского. В нарушение требований ФЗ «О банках и банковской деятельности», данные юрлица использовали счета подставных российских юридических лиц с целью незаконного обналичивания денежных средств, предоставления бестоварных первичных бухгалтерских документов. Все эти действия совершались для создания имитации подтверждения расчетов и соответственно предоставления возможности проведения их в учете с занижением налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль.

По данным прокуратуры, в действиях вышеуказанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – «незаконная банковская деятельность». Материалы проверки направлены прокурором города Петропавловска-Камчатского в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Если вина предпринимателей будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы и штрафы до 1 миллиона рублей.

При использовании материалов ссылка на Российское Агентство Информации «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» обязательна!